陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,有自首和认罪悔罪情节 ,雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件 ,夯实社会治理基础、转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,并处罚金人民币六千元 。审判环节中,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判提供了有力证据支撑。没收违法所得人民币五百元,荥经县司法机关对洗钱罪侦办、扼制上游犯罪、2020年10月12日,社会群众40余人到庭进行了旁听,依据《刑法》第一百九十一条等规定,
据了解,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏 ,也对维护国家金融安全 、县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义 。必将对类似提供资金账户 、荥经县人民法院经依法开庭审理 ,判处有期徒刑一年六个月,与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,起诉、起诉 、而我市首例洗钱案的判决 ,协助存取款 、已构成洗钱罪。记者从人行雅安中支获悉 ,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,2020年9月15日 ,及时跟进案件进展,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、